神秘顾客教程

图为花店雇主茆女士和她与主顾疏通的对话截图

近日，江苏一花店雇主茆女士收到又名生分主顾发来的订单，条目制作一个52000元现款鲜花礼盒，用于给女友求婚。疏通好名堂和用度后，对标的茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱赞理制作，可当茆女士将花束送到主顾手上后，却收到银行卡被冻结的音书。

经警方核实，茆女士收到用于制作现款花束的资金，骨子上是涉嫌诱拐监犯的赃款。当今，案件正在进一步侦办中。

相关词条#花店接5万2现款花束大单竟是洗钱#一度冲上微博热搜首位。

图为微博热搜截图

不少网友示意，骗子的骗术真实多，让东谈主防不堪防。

网友感触“骗子的骗术真实多”

世界已有多家花店、蛋糕店等中招

记者梳剪发现，近两年通过此类手法洗钱的案例层见叠出。

2023年2月9日，湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现款的推断打算情况，下单客户等于电诈分子。金某在谷城县推断打算一家鲜花礼品店，2023年12月16日，有须眉微信添加其好友，称要购买鲜花礼盒送给一又友，并要在其中附送1.5万元的现款红包。将货送到后没几天，金某接到银行告知，其银行卡系涉案账户被银行冻结。

2024年1月16日江西省永新县公安局禾川派出所辖区一花店雇主刘女士到禾川派出所报警，做神秘顾客的失败原因称今日上昼接到又名生分的主顾发来微信订单，条目制作一个“1万元现款鲜花礼盒”，是其送给母亲的一个惊喜。

刘女士与“好意思妙主顾”聊天记载

“好意思妙主顾”宣称会将钱转账到刘女士的银行卡中，请其取现后胜利制作。刘女士按照商定取出现款，包装了一束“现款花束”，并由“好意思妙主顾”取走。不久后，刘女士收到我方银行卡被冻结的音书，于是报案请求民警匡助。当今，该起洗钱案件已破获。

除了鲜花礼盒，定制蛋糕也连累！2024年1月6日，陕西榆林榆阳区某蛋糕店雇主赵先生收到了一条好友恳求。通过恳求后，青岛神秘顾客分析这名网友称我方和内助的成亲挂念日将至，但愿定制一款有“寥落条目”的蛋糕，行将3.5万元现款作念入蛋糕中。

赵先生与该网友的聊天记载

赵先生将“定制”的蛋糕送至指定场地交给了买家后，还以为作念了一单可以的贸易，没念念到第二天他的银行卡就因为涉诈资金的流入被公安机关照章给予管控。

“套路”认知

据办案民警先容，这是一种新式洗钱神情，诱拐团伙为快速洗钱把以银行取现、换假造币神情转为向花店、蛋糕店等进行大额耗尽套现。

图为现款花束贵寓图

诱拐分子通过汇集平台或拉拢腹地东谈主员连系商户，盯准商户就业客户的格式，建议个性需求。商户因前期作念过相似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，消弱了警惕。不竭诱拐分子会优先购买浅显变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），建议将钱打入商户推断打算者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，监犯东谈主员将卡号转发给电诈案件受害东谈主。商户收到的“预支款”骨子是其他案件的“赃款”。就这么，商户推断打算者不测中成为诱拐分子的“洗钱帮凶”。同期，导致商户账户被冻结，以致涉案资金被划扣的要紧亏损。

讼师指示

有名公益讼师刘东晨分析合计，商户若在“洗钱”案件中存在主不雅专诚，则可能组成帮信罪、掩隐罪、洗钱罪等多种罪名；若情节微小，亦会濒临行政处罚。指示商家应警惕永诀常情的订单，幸免成为“洗钱”器具。

警方指示

弘远商户要严慎摄取汇集订单和大额线下订单，治安收款过程，拒却来历不解的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同期，不要邋遢提供我方的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诱拐分子洗钱的器具。

个体商户若发现银行账户出现尽头情景，应第一时辰到银行卡开卡行查明原因，如被警方照章处治，请积极采集交游贵寓互助警方拜谒处治。

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